Главная » 2018 » Февраль » 8 » Финразведка посчитает транзакции осуществляемые без очевидного экономического смысла
Финразведка посчитает транзакции осуществляемые без очевидного экономического смысла
13:03
В России планируется запустить IT-систему учета активов лиц, подозреваемых в финансировании терроризма, чьи счета были заблокированы по решению профильной межведомственной комиссии. Пишет Право.ru со ссылкой на "Известия".
Решение о создании такого инструмента принято на совещании в Росфинмониторинге. Система будет отслеживать состояние средств на счетах в банках, микрофинансовых и управляющих компаниях, у операторов сотовой связи, замороженных из-за подозрений в проведении клиентами сомнительных операций. Таковыми финразведка может посчитать, например, транзакции без очевидного экономического смысла, регулярные зачисления крупных сумм с последующим обналичиванием и так далее.
Система должна заработать с марта 2018 года. Пишет Право.ru
