Главная » 2016 » Март » 30 » Минфин запрещает СРО идти в обход антиатмывочного законодательства
Минфин запрещает СРО идти в обход антиатмывочного законодательства
18:29
Совет по аудиторской деятельности Минфина обязал саморегулируемые организации (СРО) составить перечень участников рынка, клиенты которых могут нарушать антиотмывочное законодательство. Об этом пишет Право.ру со ссылкой на сообшение издания "Ведомости".
Соответствующий перечень аудиторов, "в деятельности которых имеются риски, связанные с исполнением их клиентами законодательства о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма", должен быть представлен СРО ведомству до 1 июня 2016 года.
Попавшим в него участникам рынка – банкам, финансовым организациям, нотариусам – предстоят проверки, их надлежит провести до конца года или запланировать на 2017 год.
